Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739460737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7730060164
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02272-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.05.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.05.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО РОСБАНК.
2. О независимых членах Совета директоров ПАО РОСБАНК.
3. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК.
4. Об избрании членов Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.
5. Об избрании членов Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
6. Об избрании членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО РОСБАНК.
7. Об избрании Секретаря Совета директоров ПАО РОСБАНК.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО РОСБАНК
___________________________
(подпись)
Т.И. Ярошенко
3.2. Дата: 29.05.2023 М.П.